Lime Technologies AB (publ):s årsstämma hölls den 26 april 2022 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.
På stämman fattades följande huvudsakliga beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 2,60 kronor per aktie och att torsdagen den 28 april 2022 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske tisdagen den 3 maj 2022.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2021.
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska bestå av fem ledamöter.
Årsstämman beslöt om omval av Marléne Forsell, Malin Ruijsenaars, Martin Henricson, Lars Stugemo och Erik Syrén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Martin Henricson omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.
Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 265 000 kronor (1 150 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (350 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (200 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (65 000 kronor),
varav 60 000 kronor (40 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av revisor
Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2020 kvarstår oförändrade i stora delar. Förtydligande har dock gjorts avseende bl.a. kriterier för rörlig ersättning.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Beslut om införande av ett aktiesparprogram samt emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram enligt vilket samtliga anställda i Bolaget sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier i Bolaget, förutsatt att de förvärvar sparaktier och behåller dessa från den 1 juni 2022 till den 31 maj 2025, att de fortsatt är anställda i Lime Technologies under sparperioden samt att Lime Technologies finansiella mål uppnås. För att säkerställa leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman i enlighet med
styrelsens förslag om en riktad emission av högst 68 160 teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet. Om samtliga 68 160 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 68 160 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman).